Cumplir dejó de ser opcional. La responsabilidad penal de las personas morales, la protección de datos, la prevención de lavado de dinero y las obligaciones propias de cada sector conviven en la operación diaria de cualquier empresa. En Avalius construimos un programa de compliance a la medida que integra esas obligaciones en procesos claros y verificables, y que demuestra la debida diligencia de la empresa.
Un buen programa no solo evita multas y contingencias penales: ordena a la empresa, facilita auditorías e inversiones y fortalece su reputación frente a clientes, socios y autoridades. Y cuando surge una contingencia, acompañamos a la empresa y a sus órganos de administración en su defensa.
¿Qué comprende?
- Diagnóstico de riesgos legales, regulatorios y penales (risk assessment) y mapa de cumplimiento por giro.
- Diseño e implementación de programas de compliance, códigos de ética y políticas internas.
- Protección de datos personales conforme a la LFPDPPP (avisos de privacidad, políticas y derechos ARCO).
- Prevención de lavado de dinero, actividades vulnerables y políticas anticorrupción.
- Canales de denuncia, investigaciones internas, matrices de riesgo y controles internos.
- Capacitación a órganos de gobierno y personal, con monitoreo y actualización periódica.
- Defensa penal de la persona moral y de sus representantes cuando se requiere.
Blindamos a tu empresa antes de que el problema ocurra, y la respaldamos si llega a presentarse.