Las SOFOM permiten otorgar crédito y otros servicios financieros sin ser un banco, pero operan bajo un marco regulatorio exigente. En Avalius acompañamos su constitución, registro y operación conforme a la normativa aplicable y a los requerimientos de la CONDUSEF y de las autoridades financieras.
Atendemos tanto la puesta en marcha de la entidad como su régimen de prevención de lavado de dinero.
¿Qué comprende?
- Constitución de la SOFOM y elaboración de su objeto social y estatutos.
- Registro ante la CONDUSEF (SIPRES) y altas correspondientes.
- Manuales y programa de prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
- Contratos de adhesión, carátulas y cumplimiento ante las autoridades de protección al usuario.
- Cumplimiento continuo y reportes regulatorios.
Ponemos tu entidad financiera en marcha con la estructura y el cumplimiento que la ley exige.