Servicios
Sofom’es
Nuestros clientes SOFOM están con nosotros por nuestra experiencia en el rubro, nosotros brindamos asistencia en su parte constitutiva, funcional, operativa y de cumplimiento.
- Estructuración de estatutos sociales para ser Sociedad Financiera de Objeto Múltiple.
- Tramitación de autorización para constituirse y operar como SOFOM (por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros)
- Asesoría y capacitación para cumplimientos administrativos obligatorios ante Autoridades Financieras (SHCP, CNBV, CONDUSEF) para iniciar operaciones.
- Dictamen Técnico (Tri-anual).
- Elaboración de Manual de Políticas o Cumplimiento (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).
- Elaboración de manual de operación.
- Capacitación al oficial de cumplimiento.
- Capacitación de personal con atención a clientes.
- Cumplimiento de requisitos especiales por ser catalogada como entidad financiera.
