Practice Areas
Criminal y corporate compliance
Corporate compliance:
- Corporate Compliance programs o programas de cumplimiento normativo en materia corporativa.
- Sobre el Aviso de privacidad (LFPDPPP).
- Tratamiento de datos personales en posesión de particulares.
- Identificación de actividades vulnerables y cumplimiento de avisos.
- Obligaciones y cumplimiento en materia de la ley anti- lavado (LFPIOPI).
- Obligaciones y cumplimiento a cargo del proveedor en protección al consumidor.
Criminal compliance:
- Detección y prevención de operaciones consideradas ilícitas (delitos).
- Criminal Compliance programs o programas de cumplimiento normativo en materia criminal.
